本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年7月24日以书面方法发出通知，并于2020年7月27日在子公司亚航科技西区多媒体会议室以现场加通讯表决方法举行。本次应到董事5名，实到董事5名，其间独立董事陈易平、张熔显以通讯表决方法到会。会议由董事长周福海先生掌管，公司全体监事和高档处理人员列席会议。本次会议的招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。经与会董事仔细审议，表决经过了如下方案：

　　一、会议以5票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过了《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署〈出资协议书〉暨出资建造轻量化铝合金产品项目的方案》。

　　赞同公司的全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）与海安经济技能开发区处理委员会本着平等互利的准则，就亚通科技在海安经济开发区出资兴修轻量化铝合金产品项目（以下简称“该项目”）签署《出资协议书》，在亚通科技现有厂区西侧新增土地、厂房、设备，出资建造轻量化铝合金产品项目，该项目总出资60,000万元人民币。

　　《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署〈出资协议书〉暨出资建造轻量化铝合金产品项目的公告》（公告编号：2020-061）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日举行第五届董事会第十一次会议，审议经过了《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署〈出资协议书〉暨出资建造轻量化铝合金产品项目的方案》，赞同公司的全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”或“乙方”）与海安经济技能开发区处理委员会（以下简称“海安管委会”或“甲方”、与“乙方”并称“两边”）本着平等互利的准则，就亚通科技在海安经济开发区出资兴修轻量化铝合金产品项目（以下简称“该项目”）签署《出资协议书》，在亚通科技现有厂区西侧新增土地、厂房、设备，出资建造轻量化铝合金产品项目，该项目总出资60,000万元人民币。同日，亚通科技与海安管委会完结《出资协议书》的签署。详细如下：

　　1、公司于2020年7月27日举行第五届董事会第十一次会议，审议经过了《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署〈出资协议书〉暨出资建造轻量化铝合金产品项目的方案》，赞同公司的全资子公司亚通科技与海安管委会本着平等互利的准则，就亚通科技在海安经济开发区出资兴修轻量化铝合金产品项目签署《出资协议书》，在亚通科技现有厂区西侧新增土地、厂房、设备，出资建造轻量化铝合金产品项目，该项目总出资60,000万元人民币；

　　4、本次买卖不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规则的严重资产重组。

　　2、主要产品：轻量化环保型铝合金材、新能源轿车零部件（车身体系零部件、底盘体系零部件）、其他轿车零部件

　　运营范围：有色金属复合资料、铜铝合金资料、散热管、铝合金异型材、轿车零部件及其资料、铝合金锻铸件的研制、出产、出售（不含国家约束及制止类项目）；运营本企业自产产品及技能的出口事务，运营本企业出产、科研所需的原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技能的进出口事务（国家限制企业运营或制止进出口的产品及技能在外）。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）

　　6、项目出资额：该项目总出资为60,000万元，其间建造出资为51,513.3万元、铺底流动资金8,486.7万元。

　　7、项目内容：本项目拟置办揉捏设备、热处理设备、加工设备、检测设备等先进老练的出产、辅佐及共用设备，达产年将构成年产1.5万吨轿车用轻量化环保型铝材、52万套轿车零件的出产规划。

　　10、项目商场前景剖析：到2019年底，我国轿车保有量达2.34亿辆，49座城市的轿车保有量超百万辆；依据国家工信部《节能与新能源轿车技能路线图》，我国单车用铝方针到2030年到达350kg；依据国家工信部《节能与新能源轿车产业发展规划（2021-2035）》，新能源轿车销量方针到2025年占比到达20%、到2030年占比到达40%。轿车轻量化和新能源轿车有助于节能减排，是低碳年代轿车技能的发展方向，该项目商场前景宽广。亚通科技是专业从事铝合金揉捏材和新能源轿车铝合金零件产品出产的企业，经过多年的研制及出产，精确把握产品的出产技能，在质料、工艺、技能等方面不断创新，在开发轻量化环保型铝合金揉捏材、新能源轿车零件方面已积累了必定的经历，已具有规划、开发和出产的才能，并已构成出售收入。亚通科技拟在现有产能基础上施行轻量化铝合金产品项目，进一步扩展产品出产规划和进步产品质量，项目的建造有利于进步我国轿车用铝合金揉捏材及新能源轿车零件的全体技能水平，进步公司归纳竞争力，促进企业继续发展。

　　11、项目估计经济效益剖析：本项目全面达产后，估计将构成年产1.5万吨轿车用轻量化环保型铝材、52万套轿车零件的出产规划；新增年出售收入95,700万元（不含税），年净赢利8,453.25万元，出资回收期为6.45年（不含基础建造期）。

　　2020年7月27日，亚通科技与海安管委会本着平等互利的准则，就亚通科技在海安经济开发区出资兴修轻量化铝合金产品项目事宜签署《出资协议书》。主要内容如下：

　　一、乙方在甲方区域内出资兴修“轻量化铝合金产品”项目，项目总建造期5年（含工程建造期），总出资不低于6亿元人民币，2023年为试出产年，项目悉数完结后当年方案完成应税出售收入8亿元人民币、税费总额不低于4000万元人民币。

　　二、项目选址于甲方所属区域乙方已建项目西侧、开发大路东侧、海防路北侧（详细地势、地界详见甲方供给的红线图），项目总规划用地约142亩。该项目用地出让年限为50年，项目建造方针为一次性规划、一次性建造到位。

　　三、甲方于本协议书签定十个工作日内提交该项目总规划用地的红线图，乙方即着手进行项目建造的平面规划和建造工程的厂房规划。相关方案：该项目用地的交地时刻为2020年9月30日前，乙方工程建造期为30个月内，开工时刻为2020年12月15日前。甲方担任帮忙乙方处理项目建造过程中的相关手续。

　　四、甲方担任项目现状交地并担任“七通一平”：路通、上水通、下水通、电通、邮通、天然气通、排污管通，以上通至乙方围墙下，详细地址由乙方指定。甲方担任场所根本平坦，并对项目注册挂号（如需再行注册公司）、工程建造、土地运用权证处理等供给一条龙配套服务。

　　六、甲方所供地进行揭露挂牌出让，乙方按挂牌出让的相关规则交纳确保金（可抵算土地出让金），余款在处理土地运用权证改变前缴清。

　　七、本协议未尽事宜，可由两边洽谈决议后签定补充协议，补充协议与本协议具有平等的法律效力。

　　近年来，国家方针大力支持轿车轻量化、新能源化进程；一起，相较于传统燃油轿车，新能源轿车因为电池固有分量较大等原因，经过车身轻量化完成节能减排的需求更为火急。这为质轻、安全性及归纳功能优异的高品质铝合金资料及零部件发明了新的商场机会。

　　本次出资有利于公司及亚通科技进一步扩展铝揉捏材产能、进步商场份额；有利于公司及亚通科技大力发展新能源轿车零部件事务、进一步开辟新能源轿车零部件使用商场，为亚通科技拓宽事务范围、延伸加工区间、培养新的赢利增加点，为公司及亚通科技成绩增加供给助力。

　　1、本次出资亚通科技以自有资金或自筹资金出资，不会对公司及亚通科技本期运营成绩发生直接影响，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的景象；

　　2、本次出资契合公司在新能源轿车轻量化范畴事务规划，有利于公司及亚通科技进一步扩展铝揉捏材产能、进步商场份额；有利于公司及亚通科技大力发展新能源轿车零部件事务，进一步开辟新能源轿车零部件使用商场，为亚通科技拓宽事务范围、延伸加工区间、培养新的赢利增加点，进一步提高公司及亚通科技归纳竞争力。

　　1、本次出资涉及到的用地等报批事项需政府有关主管部分后续进行批阅或存案，存在不确定性；

　　2、本次出资金额较大、建造周期较长，资金的继续投入存在必定的不确定性，存在资金无法及时到位然后影响项目建造发展、规划的可能性；

　　1、亚通科技将经过正常招拍挂程序获得该项目用地的土地运用权，国有建造用地运用权出让合同于挂牌出让竞得后由亚通科技与国土资源部分另行签定；

　　2、公司将继续重视本次出资事项的后续发展状况，严厉依照相关规则及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意出资危险。