重庆顺博铝合金股份有限公司 关于顺博转债估计触发向下批改 转股价格条款的提示性公告

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　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　5、自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票在恣意接连三十个买卖日中已有十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%，估计触发转股价格向下批改条件。若触发条件，公司将于触发条件当日举行董事会审议决议是否批改转股价格，并及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　经中国证券监督管理委员会“证监答应〔2022〕1467号”文核准，公司于2022年8月12日揭露发行了830.00万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元。

　　经深交所“深证上〔2022〕863号”文赞同，公司8.30亿元可转化公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

　　依据《征集说明书》的规则，本次发行的可转化公司债券转股期限自可转化公司债券发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日（2023年2月20日）起至可转化公司债券到期日（2028年8月11日）止。

　　公司于2023年4月25日发表了《2022年年度权益分配施行公告》（公告编号：2023-045），依据相关法规和《征集说明书》的规则，需求调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上发表的《关于可转化公司债券转股价风格整的公告》（公告编号：2023-046）。

　　在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

　　上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票的买卖均价之间的较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

　　如公司决议向下批改转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券买卖所指定的上市公司信息发表媒体上刊登相关公告，公告批改起伏、股权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价格批改日）开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

　　自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票已有10个买卖日的收盘价低于当期转股价格的85%（即17.32元/股），估计触发转股价格向下批改条件，依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第15号——可转化公司债券》及《征集说明书》等相关规则，若触发转股价格批改条件，公司拟于触发转股价格批改条件当日举行董事会审议决议是否批改转股价格，并在次一买卖日开市前发表批改或许不批改可转债转股价格的提示性公告，一起依照《征集说明书》的约好及时实行后续审议程序和信息发表责任；若公司未在触发转股价格批改条件当日举行董事会实行审议程序及信息发表责任的，视为本次不批改转股价格。敬请广阔出资者留意出资危险。

　　出资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于2022年8月10日在巨潮资讯网发表的《重庆顺博铝合金股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》全文。

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