本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　安徽耐科配备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议告诉于2023年5月10日以电子邮件方法向整体监事宣布并送达，会议于2023年5月20日在公司会议室以现场及通讯会议的方法举行。本次会议由监事会主席傅啸先生招集并掌管举行，会议应到会监事3人，实践到会3人，董事会秘书应邀列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规矩，会议抉择合法、有用。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　安徽耐科配备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期行将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令、法规、标准性文件及《安徽耐科配备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规矩，公司展开了董事会、监事会换届推举作业，现将本次董事会、监事会换届推举状况公告如下：

　　公司于2023年5月20日举行了第四届董事会第二十六次会议，审议经过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事提名人的方案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事提名人的方案》，经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会提名人任职资历的检查，公司董事会赞同提名黄明玖先生、郑天勤先生、吴成胜先生、阮运松先生、傅祥龙先生、胡火根先生为公司第五届董事会非独立董事提名人；赞同提名吴慈生先生、胡献国先生、毛腊梅女士为公司第五届董事会独立董事提名人（上述提名人简历见附件），其间毛腊梅女士为管帐专业人士。独立董事提名人吴慈生先生、胡献国先生、毛腊梅女士均已获得独立董事资历证明。

　　依据相关规矩，公司独立董事提名人需经上海证券交易所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。其间非独立董事、独立董事的推举将别离以累积投票制的方法进行。公司第五届董事会董事自2023年第一次暂时股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对本事项宣布了赞同的独立定见，具体内容详见公司同日发表于上海证券交易所网站（）的《安徽耐科配备科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见》。

　　公司于2023年5月20日举行了第四届监事会第十三次会议，审议经过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事提名人的方案》，监事会赞同提名江洪先生、崔莹宝先生为公司第五届监事会非职工代表监事提名人（上述提名人简历见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方法进行审议。

　　上述非职工代表监事将与公司职工代表大会推举产生的一名职工代表监事一起组成公司第五届监事会，自2023年第一次暂时股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

　　上述董事、监事提名人的任职资历均契合相关法令、行政法规、标准性文件对董事、监事的任职资历要求，不存在《公司法》《公司章程》规矩的不得担任公司董事、监事的景象，不存在被我国证券监督办理委员会确定为商场禁入者且尚在禁入期的景象，不存在被证券交易所确定不适合担任上市公司董事、监事的景象，未受过我国证券监督办理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院发布的失期被履行人。此外，独立董事提名人的教育布景、作业经历均可以担任独立董事的责任要求，契合《上市公司独立董事规矩》及公司《独立董事作业制度》等有关独立董事任职资历及独立性的相关要求。

　　为确保公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完结前，仍由公司第四届董事会董事、第四届监事会监事依照《公司法》和《公司章程》等相关规矩持续履行责任。公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司标准运作和持续开展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司开展做出的奉献表明衷心感谢！

　　黄明玖先生，1962年生，我国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制作，后获得工商办理专业硕士学历，工程师。1983年至1998年，历任公营建西工具厂技能员、车间副主任、车间主任、宏光异型材模具厂厂长；1998年至2005年，历任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副总司理、总司理、副董事长，铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）董事长；2005年至2013年，任铜陵市工业国有资产运营有限公司副总司理；2014年至今，任本公司董事长。现任本公司董事长、铜陵耐思科技有限公司履行董事兼总司理、铜陵松宝智能配备股份有限公司董事、安徽耀峰雷达科技有限公司董事、南京雷堃达电子科技有限公司董事。黄明玖先生为安徽省优异青年企业家，曾任我国模具工业协会理事、安徽省模具工业协会会长（理事长）、我国金属结构协会塑料门窗委员会副主任、我国半导体协会封装分会副理事长。

　　到本公告发表日，黄明玖先生直接持有公司股份398.71万股，占公司总股本的4.86%，与郑天勤、吴成胜、胡火根、徐劲风为共同行动听，系公司控股股东、实践操控人之一，与黄逸宁为父女联系。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　郑天勤先生，1967年生，我国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制作，后获得工商办理专业硕士学历，。1987年至1996年历任公营建西工具厂技能科技能员、科长；1996年至1998年，任铜陵市宏光异型材模具厂副厂长；1998年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）副总司理；2006年至今，历任本公司董事，履行总裁，总司理。现任本公司董事、总司理。具有30余年模具工业、塑料挤出成型及半导体封装配备的专业作业经历。郑天勤先生曾获“我国工业协作协会八十周年优异企业家”、“安徽省劳动模范”、“铜陵市劳动模范”、“铜都青年创业之星”。

　　到本公告发表日，郑天勤先生直接持有公司股份599.28万股，直接持有公司股份21.56万股，算计持有公司股份620.84万股，占公司总股本的7.57%，与黄明玖、吴成胜、胡火根、徐劲风为共同行动听，系公司控股股东、实践操控人之一。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　傅祥龙先生，1964年生，我国国籍，无境外永久居留权，工商办理专业硕士学历，工程师。1983年至1993年，任公营建西工具厂技能科技能员；1993年至2000年，任公营建西工具厂分厂厂长；2000年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）副总司理；2002年至2005年，任丰山三佳微电子有限公司总司理；2006年至2008年，任耐科有限董事、履行总裁；2009年至2012年，任江阴康强电子有限公司总司理；2005年至今，任铜陵市慧智机电有限责任公司履行董事兼总司理；2006年至今，任本公司董事；2014年至今任铜陵富博科技有限公司董事长。现任本公司董事、铜陵市慧智机电有限责任公司履行董事、总司理、铜陵富博科技有限公司履行董事。

　　到本公告发表日，傅祥龙先生直接持有公司股份350.56万股，占公司总股本的4.28%，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　吴成胜先生，1967年生，我国国籍，无境外永久居留权，机械制作工艺与设备专业本科学历，高档工程师。1989年至1996年，任公营建西工具厂车间工艺员；1996年至1998年任铜陵市宏光异型材模具厂技能科科长；1998年至2000年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司、铜陵市宏光模具有限公司）副总工程师；2000年至2005年，任铜陵富仕三佳机械有限公司副总司理；2006年至今，历任本公司总司理、副总司理、董事、董事长、总工程师。现任本公司董事、副总司理、总工程师。吴成胜先生曾获铜陵市专业技能优秀人才荣誉称谓、铜陵市科技作业先进个人。

　　到本公告发表日，吴成胜先生直接持有公司股份450.03万股，直接持有公司股份9.95万股，算计持有公司股份459.98万股，占公司总股本的5.61%，与黄明玖、郑天勤、胡火根、徐劲风为共同行动听，系公司控股股东、实践操控人之一。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　阮运松先生，1960年生，我国国籍，无境外永久居留权，机械专业大专学历，工程师。1978年至1979年于铜陵县玉楼小学任教；1979年至1982年，先后在我国人民某部队执役、在防化教导队受训；1983至1986年退伍回乡兴办并运养分鸡场；1986年至1999年先后兴办铜陵县金属纱管厂及铜陵市纺织配件厂并担任厂长；1999年至2013年，担任铜陵市松宝机械有限公司履行董事；2005年至2013年，担任安徽耐科配备科技股份有限公司董事长、铜陵耐思科技有限公司履行董事；2013年至今，担任松宝智能董事长、本公司董事。现任本公司董事、松宝智能董事长。

　　胡火根先生，1970年生，我国国籍，无境外永久居留权，所学专业为工模具设计与制作，后获得工商办理专业本科学历。1992年至1996年，任公营建西工具厂技能员；1996年至1998年，任模具分厂技能部司理；1998至2001年，历任铜陵宏光模具有限公司技能开发部主任，铜陵三佳模具股份有限公司塑料成型技能研讨所所长；2001年至2005年，任铜陵三佳科技股份有限公司（含前身铜陵三佳模具股份有限公司）型材模具厂副厂长。2006年至今，任本公司副总司理；2020年11月至今，任本公司董事。现任本公司董事、副总司理。胡火根先生曾参与研发“塑料异型材成型模具柔性制作单元”获省科技成果三等奖，曾获铜陵市技能标兵称谓，掌管开发“塑料异型材后共成型挤出模具和技能”被国家经贸委确定为2000年国家级新产品。

　　到本公告发表日，胡火根先生直接持有公司股份350.56 万股，直接持有公司股份9.95万股，算计持有公司股份360.51万股，占公司总股本的4.4%，与黄明玖、郑天勤、吴成胜、徐劲风为共同行动听，系公司控股股东、实践操控人之一。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　毛腊梅女士，1968年生，我国国籍，无境外永久居留权，管帐学专业本科学历，教授、我国注册管帐师、我国商业管帐学会测评委员会常务理事、安徽省财政厅管帐准则咨询专家、铜陵市中小企业局项目评定库专家。1992年至今，在铜陵学院管帐学院作业。现任铜陵学院管帐学院管帐学教授、铜陵有色金属集团铜冠矿山建造股份有限公司独立董事，安徽泾县铜源村镇银行独立董事、铜陵智汇领航办理咨询有限公司监事、安徽铜都流体科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任本公司独立董事。

　　到本公告发表日，毛腊梅女士未直接或直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　吴慈生先生，1962年生，我国国籍，无境外永久居留权，企业办理专业博士研讨生学历、教授。1984年8月至今，在合肥工业大学作业，历任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、企业办理研讨所所长。美国经济学会（AEA）会员，我国办理研讨世界学会（IACMR）会员，我国作业安全健康协会（COSHA）高档会员，安徽省工业经济联合会常务理事，安徽省学术与技能带头人。曾任安徽古井贡酒股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事。现任安徽富煌钢构股份有限公司、安徽丰原药业股份有限公司、科大讯飞股份有限公司、安徽省建筑设计研讨总院股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任本公司独立董事。

　　到本公告发表日，吴慈生先生未直接或直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　胡献国先生，1963年11月生，我国国籍，无境外永久居留权，所学专业为粉末冶金资料学、机械学，博士研讨生学历、二级教授。美国冲突学家与光滑工程师学会（STLE）会员、我国机械工程学会高档会员、我国机械工程学会冲突学分会理事、我国机械工程学会冲突、耐磨与减摩资料专业委员会副主任委员；当选安徽省高等学校“十五”优异人才方案，安徽省高等学校学科带头人培养对象。1988年至今，在合肥工业大学机械工程学院作业，历任助理研讨员、副研讨员、研讨员、教授、博士生导师。2021年1月至今，任本公司独立董事。

　　到本公告发表日，胡献国先生未直接或直接持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　江洪先生，1968年生，我国国籍，无境外永久居留权，电子机械设计与工艺制作专业中专学历。1989年至2001年，历任公营安昌机械厂工艺员、车间副主任、分厂厂长、铜陵三佳电子（集团）有限责任公司分厂厂长、总司理助理；2001年至2006年，任铜陵蓝盾光电子有限公司总司理；2006年至今，任海天电子总司理；2008年至2014年，任本公司监事会主席；2014年至今，任本公司监事；2015年至今，任合肥华清海阳外表处理科技有限公司监事；2017年至今，任合肥博发股权出资合伙企业（有限合伙）履行业务合伙人、南京雷堃达电子科技有限公司董事长；2018年至2022年6月，任陕西猎鹰低空空域安全研讨院有限公司董事；2019年至今，任安徽耀峰雷达科技有限公司董事长；现任本公司监事、合肥海天电子科技有限公司总司理、合肥华清海阳外表处理科技有限公司监事、合肥博发股权出资合伙企业（有限合伙）履行业务合伙人、南京雷堃达电子科技有限公司董事长、安徽耀峰雷达科技有限公司董事长。

　　到本公告发表日，江洪先生直接持有公司股份225.81 万股，占公司总股本的2.75%，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　崔莹宝先生，1961年生，我国国籍，无境外永久居留权，电子专业大专学历，副高档工程师。1981年至1994年，任公营安昌机械厂设计所技能员；1994年至2001年，历任铜陵蓝盾电子设备厂副厂长、厂长；2001年至2017年，历任安徽蓝盾光电子股份有限公司副总司理、常务副总司理；2008年至今，任本公司监事；2014年至今，任安徽和氏体育羽毛球沙龙有限公司监事；2017年至今，任安徽超远信息技能有限公司履行董事、总司理；现任本公司监事、安徽超远信息技能有限公司履行董事、总司理、安徽和氏体育羽毛球沙龙有限公司监事。

　　到本公告发表日，崔莹宝先生直接持有公司股份225.81 万股，占公司总股本的2.75%，与公司控股股东、实践操控人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。