本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次暂时股东大会于2023年6月16日以公告方法宣布会议告诉，现场会议于2023年7月3日（星期一）14:30在重庆举行。本次股东大会由公司董事会招集，由公司董事长王真见先生掌管。部分董事、监事、高档管理人员、见证律师及担任公司继续督导作业的保荐代表人到会了本次会议。本次会议的招集、举行与表决程序契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

　　参与本次会议的股东及股东授权代表算计经过现场和网络投票的股东16人，代表股份223,275,126股，占上市公司总股份的50.8598%。其间除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共13人，代表股份6,804,125股，占上市公司总股份的1.5499%。

　　到会本次现场股东大会的股东及股东代表5人，代表股份223,164,626股，占上市公司总股份的50.8346%；参与网络投票的股东11人，代表股份110,500股，占上市公司总股份的0.0252%。

　　本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权托付代表以现场表决与网络投票相结合的方法进行表决，具体状况如下：

　　取得223,174,029票，得票数占到会会议有用表决权股份总数的99.9547%；其间取得到会会议的中小投资者6,703,028票，得票数占到会本次股东大会的中小投资者有用表决权股份总数的98.5142%。

　　总表决状况：赞同223,190,626股，占到会会议一切股东所持股份的99.9622%；对立84,400股，占到会会议一切股东所持股份的0.0378%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决状况：赞同6,719,625股，占到会会议的中小股东所持股份的98.7596%；对立84,400股，占到会会议的中小股东所持股份的1.2404%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本方案为特别抉择事项，已取得到会本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上经过。

　　本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第三次暂时股东大会的法令定见书》，定论定见为：顺博合金本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则；本次股东大会的招集人和到会会议人员的资历合法有用；本次股东大会的表决程序及表决成果契合相关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，表决程序及表决成果合法有用。

　　2、《国浩律师（天津）事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司2023年第三次暂时股东大会的法令定见书》