本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误 导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令 职责。
依据《公司法》及公司章程的有关规则,公司第四届董事会第十八次会议于 2023 年 5月 25日审议并经过:
提名顶峰先生为公司董事,任职期限 1年,自 2023年 6月 9日起收效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失期联合惩戒目标。
提名姚鑫女士为公司监事,任职期限 1年,自 2023年 6月 9日起收效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失期联合惩戒目标。
提名史明克先生为公司监事,任职期限 1年,自 2023年 6月 9日起收效。上述提名人员持有公司股份 22,500股,占公司股本的 0.017%,不是失期联合惩戒目标。
李亚召先生的董事录用半响 2023年第一次暂时股东大会审议未经过而未收效,经董事会提名顶峰先生为董事一职。原监事、监事会主席史一健先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务,股东提名姚鑫为监事一职。邓朝霞女士监事录用半响 2023 年第一次暂时股东大会审议未经过而未收效,经公司股东提名史明克为监事一职。
顶峰,男,1962年 5月 7日生,我国国籍,大专学历。1979年 5月到 2022年 5月上任于许继集团;2022年 6月至今退休。
姚鑫,女,1989年 7月 7日生,我国国籍,本科学历。2012年 7月至 2017年 10月自由职业;2017年 10月至 2019年 12月上任河南云石科技开发有限公司;2020年 1月至 2021年 6月上任南阳联通公司;2021年 7月至 2021年 9月自由职业;2021年10月至今上任于许昌美特桥架股份有限公司。
史明克,男,1973年 4月 5日生,我国国籍,大专学历。1993年 6月到 2003年 10月上任于许继集团;2003年 10月至今上任许昌美特桥架股份有限公司
公司新任董事、监事、高档管理人员提名人的任职资历契合法令法规、部门规章、事务规矩和公司章程等规则。
本次录用不存在公司董事、高档管理人员兼任本公司监事的景象;不存在公司监事为公司董事、高档管理人员的配偶或直系亲属景象。